Investigative &
Compliance
Services

Garantizamos la seguridad de la información con técnicas de protección de dispositivos, redes, programas y datos del acceso no autorizado y todo tipo de ataques. Realizamos evaluaciones preliminares y asesorías para abordar necesidades claves del cliente, además de contar con la capacidad de recolectar datos in situ y desplegar servicios tecnológicos relacionados, como análisis detallados, informes y eDiscovery. Nuestros métodos y prácticas, así como nuestras herramientas tecnológicas, cuentan con evaluación rigurosa y son defendibles ante tribunales y reguladores.

Analityx tiene la experiencia y los profesionales para llevar adelante cada uno de los pasos requeridos en una investigación de negocios. Contamos con los medios técnicos y las herramientas específicas requeridas para rastrear personas y activos, detectar actividades fraudulentas, descubrir información sensible e incluso recuperar información digital para ser presentada como prueba en juicio. De esta manera podemos proveer evidencia válida en procedimientos judiciales tanto civiles como penales.

Identificamos información estratégica en asuntos como lazos de familia, antecedentes de litigación y localización de activos. Identificamos asuntos potencialmente peligrosos como alegaciones de fraude y corrupción, asociaciones desfavorables, figuras expuestas políticamente, y lazos con el terrorismo y el lavado de dinero. Ayudamos a que las empresas hagan juicios informados acerca de transacciones y relaciones potenciales. Buscamos datos relevantes de contexto e información de negocios sobre potenciales partners, intermediarios y otros proyectos. También identificamos datos de integridad como violaciones pasadas, sanciones, condenas por fraude y corrupción, investigaciones y problemas crediticios. En los últimos años incorporamos servicios de auditoría en redes sociales e imagen digital, una tendencia creciente en el mundo corporativo.

Nuestros profesionales asisten a clientes de todo el mundo con consultas que incluyen la seguridad integral, planes de contingencia, planes de mitigación de riesgos, evaluación de amenazas existentes y latentes. Nuestros expertos multidisciplinarios manejan una variedad de asuntos de seguridad, incluyendo análisis del entorno y desarrollo de políticas y procedimiento en base a las mejores prácticas del mercado. Respondemos de forma rápida y confidencial para salvaguardar activos y reputación, resolver asuntos con la mínima intervención en los negocios y mitigar posteriores problemas recomendando controles efectivos. Nuestros enfoques nos permiten recolectar los hechos de forma eficiente, analizar tensiones y preparar reportes y presentaciones que puedan resistir escrutinios regulatorios.

Con técnicas especializadas e infraestructura tecnológica podemos identificar, preservar, analizar y presentar datos en soportes digitales. Estas técnicas incluyen reconstruir el bien informático, examinar datos residuales, autenticarlos, explicar las características técnicas de su uso aplicado a bienes informáticos y coordinar los esfuerzos legales para el efectivo uso de estas herramientas en presentaciones legales. Dentro de nuestro expertise entra no solamente el software sino también hardware, redes, seguridad, hacking, cracking y recuperación de información. Con estos conocimientos podemos detectar pistas sobre ataques informáticos, robo de información, conversaciones o pistas de emails y chats.

Un programa fuerte de Ethics and Compliance corporativo se ha vuelto una necesidad para toda organización regulada. Para garantizar conformidad a diversos tipos de regulación, nuestros profesionales ofrecen ayuda para identificar riesgos, mejorar el comportamiento ético dentro de la organización y estar preparados para una auditoría en cualquier momento. Nuestro enfoque implica identificar las áreas de alto riesgo en una organización, y luego priorizar, gestionar y monitorear esos riesgos. Tomamos este servicio como un proceso continuo que requiere que los negocios se pongan continuamente nuevas metas, avancen en tecnología que fomenten el cumplimiento de dichas metas y contemplen resultados para poder mejorarlos con nuevos objetivos.

Nuestros servicios ayudan a identificar cuáles son los riesgos que representan potenciales nuevos partners, qué vendedores o proveedores pueden poner en riesgo negocios o empresas y quiénes son los potenciales competidores en el mercado. También colaboramos en detectar potenciales alianzas positivas para cada negocio o empresa y cuáles son los eventos o cuestiones políticas que representan un riesgo presente o futuro para la transacción.